ดีเอสไอได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบการโอนเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หน่วยงานได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ก.ล.ต.) เพื่อตรวจสอบการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคริปโต รวมถึงการใช้ระบบ Shuffle ในการโอนเงิน
การตรวจสอบนี้เกิดขึ้นหลังจากพบข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่ามีการโอนเงินคริปโตผ่านช่องทางที่ไม่โปร่งใส ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตทางการเงิน ดีเอสไอได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปง) และตำรวจไซเบอร์ เพื่อติดตามเส้นทางการเงินและตรวจสอบการใช้คริปโตในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การตรวจสอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของหน่วยงานในการปิดช่องโหว่ทางการเงินและป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ ยังมีการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในอนาคต
